21 февраля 2024 года Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на банковские операции у Киви Банк. В связи с этим перестали работать платежный терминал Qiwi и платежные сервисы, входящие в группу Qiwi (Qiwi-кошелек и Contact).

Согласно объяснению ЦБ, отзыв лицензии у Киви Банк произвели в связи с "проведением высокорисковых операций", которые обеспечивали расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств "в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п.".

Кроме того, ЦБ установил неоднократные случаи, когда  банк открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных граждан без их ведома и проводил по ним операции.

Сообщается, что банк систематически нарушал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

ЦБ подчеркнул, что информация о незаконных операциях, совершенных банком, и подозреваемых в уголовных нарушениях, была передана в правоохранительные органы.

По размеру активов, данная кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации, и согласно имеющимся данным, в банке открыто около 15 млн виртуальных кошельков.