Вчера в нашем Телеграм-канале (не забудьте подписаться) мы рассказали о крупной операции белорусских силовиков, которые ликвидировали call-центр крупной преступной группировки. Теперь у нас есть подробности.
Следственный комитет и ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) одновременно ликвидировали работу кибермошенников сразу в четырех офисах Минска. Внешне рабочие помещения фирм выглядели как обычные опенспейсы с ноутбуками и гарнитурами. Но, по сути, это международная фабрика обмана. Ежемесячный оборот одного такого центра составлял от $600 тысяч до $2 миллионов в месяц.
Мошенники создали более 800 фальшивых инвестиционных сайтов. Через таргетированную рекламу люди попадали на красивые платформы с графиками роста, логотипами несуществующих компаний и вдохновляющими историями успеха.
Дальше в дело вступал «финансовый аналитик» — человек в наушниках, сидящий в минском офисе под вымышленным именем. Следствие установило 1600 псевдонимов, которые использовались в работе. Оператор убеждал внести первый депозит — минимум $500. Деньги уходили не на биржу, а на так называемые дроповские счета (счета подставных лиц) или в криптокошельки. Жертве при этом показывали красивые графики «роста прибыли». Разумеется, нарисованные.
Когда человек хотел вывести деньги, ему объясняли: сначала нужно заплатить комиссию, налог, верификационный взнос. После очередного перевода — тишина. Связь обрывалась.
Задержаны 55 человек: 45 мужчин и 10 женщин, среди них 9 иностранцев, в возрасте от 20 до 38 лет. Большинство с высшим образованием. Многие работали семьями. Руководители офисов получали зарплату до $5000 в месяц, рядовые операторы — от $500 до $2000.
Для легализации схемы в Беларуси были зарегистрированы три вполне законные компании: рекламное агентство, IT-фирма и справочно-информационный сервис. Сейчас 18 человек уже находятся под стражей. Обвинения предъявлены по статье мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК Беларуси). Это до 15 лет лишения свободы.
Изъято более 600 устройств, наличные на сумму свыше 790 тысяч белорусских рублей (около $230 тысяч). Жертвами фальшивых инвестиционных компаний стали тысячи граждан из более чем 180 стран. Преступная группа работала семь лет.
